Agentes Extranjeros

LATIN EXPRESS utiliza Money Sender Businesses (“MSB”) para actividades realizadas fuera de Argentina. Todos los MSB utilizados por LATIN EXPRESS son debidamente examinados, asegurando que cada uno de ellos esta acreditado y autorizado para controlar los fondos en sus respectivos países.
Los agentes extranjeros que actúan como pagadores suelen ser instituciones financieras como bancos o empresas de cambio de divisas.

Cada contrato con MSB establece claras responsabilidades de cumplimiento legal que
LATIN EXPRESS espera seguir. Los MSB están obligados contractualmente a prevenir, controlar y reportar todas las actividades sospechosas a las autoridades, si se sospecha actividad ilegal.

LATIN EXPRESS utiliza bancos con excelente reputación tanto a nivel nacional como internacional. Los bancos que LATIN EXPRESS utiliza para las transacciones tienen un protocolo estratégico que se realiza en todos los fondos entrantes y salientes para prevenir y detectar actividades sospechosas o irregularidades.

Con el fin de ayudar en estos procedimientos, los bancos recibirán fondos para ejecutar los pasos necesarios para completar las transacciones. LATIN EXPRESS ofrece depósitos en garantía (los importes dependen de los volúmenes de cada transacción). Estos depósitos son controlados por corresponsales en cuentas separadas de cuentas operativas que contienen los fondos reales.

Además, los MSB también pre-financian sus operaciones enviando pagos por adelantado en los que LATIN EXPRESS distribuye y reenvía a las cuentas correspondientes.

Agentes Internos

Los agentes nacionales que envían y/o reciben fondos por cuenta de clientes son contratados de forma independiente por LATIN EXPRESS.

Los agentes con contratos firmados y notariados pueden actuar en nombre de LATIN EXPRESS y están obligados a cumplir con todos los reglamentos de la legislación argentina.

Los agentes se encuentran en la mayoría de las principales ciudades y pueblos y normalmente pueden ser fácilmente accesibles en su tienda local.

Pueden trabajar exclusivamente dentro de la red LATIN EXPRESS, o pueden trabajar con otros proveedores locales.